آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کیسون (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۲۵۴۳ - شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

بدین‌وسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کیسون (سهامی عام) که در ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ در محل سالن هگمتانه هتل المپیک واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی تهران تشکیل خواهد شد، حضور به هم رسانند.

دستورجلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۲- بررسی و تصویب صورت های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال ۱۳۹۸ و تعیین حق الزحمه ایشان
۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
۵- تقسیم سود
۶- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره
۷- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

همراه داشتن اصل و كپي كارت ملي، اصل وکالت نامه رسمی برای وکلای سهامداران حقیقی و اصل معرفی نامه برای نمایندگان سهامداران حقوقی، جهت حضور سهامداران محترم (اصیل/وکیل/نماینده) در جلسه مجمع عمومي الزامي است.

هیئت مدیره شرکت كيسون (سهامي عام)